Skandal pencucian uang yang melibatkan beberapa bank terbesar di dunia telah berkembang minggu ini. Bank terbesar Swiss, UBS, telah didenda 3,7 miliar euro (~ $ 4,2 miliar) karena pencucian uang. Di tengah skandal $ 226.000.000.000, otoritas Estonia telah memerintahkan bank terbesar Denmark untuk menghentikan operasinya di negara itu. Danske Bank juga ditutup di tiga negara lain termasuk Rusia.
Pada hari Rabu, Reuters melaporkan bahwa "pengadilan Prancis mendapati UBS bertanggung jawab secara pidana atas pencucian uang." Associated Press menjelaskan:
Pengadilan Paris mendakwa UBS AG yang berbasis di Zurich pada hari Rabu atas pencucian uang yang diperparah dari hasil penipuan pajak dan meminta bank ilegal, mengeluarkan apa yang disebut media Prancis sebagai catatan denda.
Jaksa penuntut Prancis menuduh bahwa bank mengirim para bankirnya ke acara-acara olahraga dan konser untuk meminta klien dan kemudian mencuci hasilnya. "Aset yang disembunyikan secara ilegal oleh klien Prancis di Swiss pada 2004-2012 diduga berjumlah sekitar 10 miliar euro ($ 10,75 miliar)," tulis outlet berita itu.
Publikasi tersebut menambahkan bahwa pengadilan “memerintahkan denda pidana luar biasa sebesar 3,7 miliar euro ($ 4,2 miliar) untuk kantor pusat UBS Swiss dan 15 juta euro ($ 17 juta) untuk anak perusahaan Perancis dan kerusakan sipil sebesar 800 juta euro ($ 907 juta). Lima mantan eksekutif UBS juga diberi denda dan hukuman penjara yang ditangguhkan. ”Secara keseluruhan, bank telah diperintahkan untuk membayar denda sebesar 4,5 miliar euro.
Memperhatikan bahwa UBS telah menentang kesalahan pidana dan akan mengajukan banding terhadap putusan tersebut, BBC mengutip jaksa yang mengatakan kepada pengadilan:
UBS 'sistematis' dalam mendukung pelanggan yang menghindari pajak dan bahwa pencucian hasil dari penipuan pajak dilakukan pada skala 'industri'.
Pada hari Selasa, bank terbesar Denmark, Danske Bank, diperintahkan oleh otoritas Estonia untuk menghentikan operasinya di negara itu dalam waktu delapan bulan, menurut laporan Reuters. Kilvar Kessler, kepala regulator perbankan Estonia Finantsinspektsioon, mengatakan bahwa bank tersebut dapat didenda hingga 10 persen dari omsetnya jika tidak mematuhi keputusan tersebut. Menanggapi pesanan, bank mengumumkan:
Otoritas Pengawasan Keuangan Estonia (FSA Estonia) telah memerintahkan Danske Bank untuk menghentikan operasi perbankan di Estonia, yang telah disetujui oleh Danske Bank.
Danske Bank telah menjadi pusat dari salah satu skandal pencucian uang terbesar hingga saat ini. Penyelidikannya melibatkan lebih dari 200 miliar euro (~ $ 226 miliar) dalam pembayaran mencurigakan yang diduga mengalir melalui cabang Estonia antara 2007 dan 2015. Skandal menyebabkan penggulingan CEO bank, Thomas F. Borgen, yang mengundurkan diri pada 19 September. Pada Desember tahun lalu, Reuters melaporkan bahwa Estonia menangkap 10 karyawan cabang setempat sehubungan dengan tuduhan itu.
Selain itu, bank mengumumkan bahwa mereka akan menutup semua kantor di Latvia, Lithuania, dan Rusia, mengklaim bahwa keputusan ini sejalan dengan "strategi fokus pada pasar inti Nordiknya."
Danske Bank telah beberapa waktu mempertimbangkan masa depan dari kegiatannya yang tersisa di Estonia, Latvia dan Lithuania, serta kegiatan di Rusia. Danske Bank kini telah memutuskan untuk menutup semua kegiatan ini.
Selain diselidiki di Denmark dan Estonia, Danske Bank juga sedang diselidiki di Inggris, Prancis, dan AS. Bank tersebut menjelaskan bahwa bank itu ditempatkan di bawah penyelidikan formal di Prancis pada 7 Februari karena dugaan “pencucian uang terkait dengan transaksi tertentu di mengakhiri portofolio pelanggan non-residen cabang Danske Bank di Estonia pada periode 2007-2014. ”
Salah satu bank terbesar Swedia, Swedbank, adalah bank terbaru yang diselidiki sehubungan dengan Danske Bank. Jaksa penuntut negara Estonia mengkonfirmasi pada hari Rabu bahwa pihaknya sedang menyelidiki tuduhan yang menghubungkan Swedbank dengan transaksi mencurigakan di negara yang melibatkan Danske Bank, Reuters merinci.
Menurut televisi Swedia SVT, bank "mungkin telah digunakan untuk pencucian uang yang sistematis dan luas selama hampir satu dekade." Outlet media mengklaim telah menganalisis sejumlah besar dokumen rahasia yang mengekspos transaksi Danske Bank dengan Swedbank, rincian situs webnya. "Ada sejumlah besar transaksi antara klien bank antara 2007 dan 2015," tulis SVT dan dugaan lebih lanjut:
50 pelanggan Swedbank yang menunjukkan beberapa indikator risiko dugaan pencucian uang telah menyalurkan total USD 5,8 miliar melalui bank… Dari jumlah ini, USD 26 juta terkait dengan penipuan pajak Rusia.
Reuters kemudian mengutip SVT mengklaim bahwa "Investigasi mencakup lebih dari 1.000 klien Swedbank di negara-negara berisiko tinggi yang diketahui dari skandal pencucian uang di Danske Bank." Publikasi mengutip CEO Swedbank Birgitte Bonnesen mengakui bahwa ia tidak dapat menjamin bahwa banknya telah dapat mengambil semua transaksi yang mencurigakan, dengan mengakui: “Apakah ada risiko bahwa pembayaran pada tahun 2007 lewat? Ya, ada risiko. ”
IKLAN BANNER
